融发核电设备股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1.本次股东大会无否决提案的情况。
2.本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：2023年8月21日下午14:00。
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2023年8月21日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年8月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
地点：山东省烟台市莱山区秀林路2号，公司会议室。
方式：现场表决和网络投票相结合
召集人：公司董事会
主持人：董事长陈伟先生
本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2.本次股东大会通过现场和网络投票的股东16人，代表股份660,136,263股，占上市公司总股份的31.7230％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份561,919,863股，占上市公司总股份的27.0032％。通过网络投票的股东13人，代表股份98,216,400股，占上市公司总股份的4.7198％。
3.公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司聘请的律师事务所律师见证本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
1.审议通过《关于补选非独立董事的议案》
总表决情况：
同意660,122,263股，占出席会议所有股东所持股份的99.9979％；反对14,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意98,264,800股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9858％；反对14,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0142％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所：广东华商律师事务所
2.律师：邓超、贾玥
3.结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，本次股东大会出席人员、召集人的资格，本次股东大会的表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。
四、备查文件
1.融发核电设备股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议；
2.广东华商律师事务所关于融发核电设备股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书。
融发核电设备股份有限公司 董事会2023年8月22日