幸福蓝海影视文化集团股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于2023年8月11日以邮件和电话的方式发出。会议于2023年8月21日上午10:00在南京市栖霞区元化路8号28幢（仙林南大科学园智慧园6号C栋3楼）公司C310会议室以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议由董事长任桐主持，公司监事、高级管理人员及相关中介机构人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
1.审议通过《关于公司拟变更会计师事务所的议案》。
根据新出台的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，综合考虑公司业务发展、审计工作需求和会计师事务所人员安排及工作计划等情况，为保证公司审计工作的延续性，经审慎研究，公司拟改聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构，聘期一年。
表决结果:同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
表决通过后的议案需提交公司股东大会审议。
2.审议通过《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》。
公司董事会同意公司于2023年9月6日召开2023年第二次临时股东大会，
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果:同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1.公司第五届董事会第二次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会
2023年8月21日