福建恒而达新材料股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十一次会议于2023年08月21日在福建省莆田市荔城区新度镇新度村亭道尾228号公司会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开，会议通知于2023年08月11日以电子邮件和电话的方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长林正华先生召集并主持，会议应到董事7名，实际参加会议董事7名（其中独立董事傅元略先生、独立董事陈工先生、独立董事陈菡女士以通讯方式参加会议）,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1．审议通过了《关于<2023年半年度>及其摘要的议案》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-035）及《2023年半年度报告摘要》（公告编号：
2023-036）。
表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。
2．审议通过了《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-037）。
表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3．审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施内容、投资总额的议案》。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整部分募集资金投资项目实施内容、投资总额的公告》（公告编号：2023-038）。表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4．审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于2023年09月11日14:30在福建省莆田市荔城区新度镇新度村亭道尾228号公司会议室以现场会议和网络投票相结合的方式召开2023年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-039）。
表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。
三、备查文件
1．公司第二届董事会第十一次会议决议；
2．公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
福建恒而达新材料股份有限公司
董 事 会
2023年08月22日