杭州热电集团股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
杭州热电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2023年8月18日（星期五）以通讯的方式召开。会议通知已于2023年8月8日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
会议由董事长刘祥剑先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》编号：（2023-053）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》编号：（2023-054）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于组织机构调整的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于组织机构调整的公告》编号：（2023-055）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
(一) 第二届董事会第十六次会议决议；
(二) 独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
杭州热电集团股份有限公司董事会
2023年8月22日