股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2023-066债券代码：110085 债券简称：通22转债
通威股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
通威股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第十二次会议，现将会议的相关情况及会议决议公告如下：
一、本次会议的会议通知于2023年8月8日以书面、邮件和电话方式传达给公司全体董事。
二、本次会议于2023年8月18日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长刘舒琪女士主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》及其它相关法律、法规及规章的规定。
三、公司9名董事参与审议了会议的相关议案。
四、本次会议共审议4项议案，均获得全票通过。
五、本次会议形成的决议如下：
（一）审议《公司2023年半年度报告》及摘要
详见公司于2023年8月22日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《通威股份有限公司2023年半年度报告》及《摘要》。
（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）
（二）审议《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
详见公司于2023年8月22日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《通威股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）
（三）审议《关于在乐山市峨眉山市投资建设16GW拉棒、切片、电池片项目的议案》
详见公司于2023年8月22日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《通威股份有限公司关于在乐山市峨眉山市投资建设16GW拉棒、切片、电池片项目的公告》。
（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）
（四）审议《关于在乐山市五通桥区投资建设16GW拉棒、切片、电池片项目的议案》
详见公司于2023年8月22日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《通威股份有限公司关于在乐山市五通桥区投资建设16GW拉棒、切片、电池片项目的公告》。
（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）
特此公告。
通威股份有限公司
董事会二〇二三年八月二十二日