上海吉祥航空股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“吉祥航空”或“公司”）第五届董事会第二次会议于2023年8月18日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2023年8月8日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长王均金先生召集并主持，公司全体董事认真审阅了会议议案，全部9名董事对会议议案进行了表决。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司2023年半年度财务报告的议案》
董事会审议并通过《上海吉祥航空股份有限公司2023年半年度财务报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》
董事会审议并通过《上海吉祥航空股份有限公司2023年半年度报告》及《上海吉祥航空股份有限公司2023年半年度报告摘要》。
具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司2023年半年度报告》及《上海吉祥航空股份有限公司2023年半年度报告摘要》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2023-053）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
特此公告。
上海吉祥航空股份有限公司董事会
2023年8月22日