山东弘宇农机股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议召开情况
（1）山东弘宇农机股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第四次会议（下称“会议”）通知以通讯方式于2023年8月11日向各位董事发出。
（2）本次会议于2023年8月21日14：00在公司三楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。
（3）本次会议应到董事7名，实到董事7名。
（4）公司董事长柳秋杰先生主持了会议，公司全体监事、高管列席了本次会议。
（5）本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东弘宇农机股份有限公司章程》的有关规定。
2、出席会议情况
现场出席会议董事：柳秋杰、刘志鸿、王铁成、辛晨萌
通讯出席会议董事：王锋德、柴恩旺、杨公随
现场列席会议监事：王兆华、滕聪、赵绅懿、吴轶涛、张洪璐
现场列席会议非董事高管：张立杰、李春瑜
二、董事会会议审议情况
1、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》；
《2023年半年度报告摘要》同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2023-025证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。《2023年半年度报告》同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
2、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；《公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。独立董事就该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；
具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。新修订的《公司章程》同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；
《公司股东大会议事规则》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上进行了披露。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；
《公司董事会议事规则》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上进行了披露。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。根据《公司章程》等有关规定，对于上述需要股东大会审议的相关事项，提交股东大会审议，公司定于2023年9月6日（星期三）14：00在山东省莱州市虎头崖经济技术工业园区弘宇路3号召开 2023年第一次临时股东大会。
《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
三、备查文件
1、《第四届董事会第四次会议决议》；
2、《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
山东弘宇农机股份有限公司董 事 会2023年8月21日