湖北江瀚新材料股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2023年8月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2023年8月8日以书面和电子文件方式送达全体董事。会议由董事长甘书官先生主持，应到会董事9名，实际出席董事9名，其中现场出席董事5名、以通讯方式出席董事4名。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《2023年半年度报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过。
详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。
2.审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
3.审议通过《关于投资建设一揽子硅基新材料项目的议案》
公司拟投资10亿元建设一揽子硅基新材料项目，具体项目名称以备案为准。项目实施主体为公司，建设地点为荆州市沙市区深圳大道299号，主要建设内容包括新建9座生产车间及配套的包装车间、仓库、罐区等配套公辅设施。项目全部建成后，将形成年产3万吨功能性硅烷产品（1万吨乙烯基硅烷、1万吨环氧基硅烷、1万吨氨基硅烷）及配套原料与中间体（6万吨三氯氢硅、1万吨烯丙基缩水甘油醚、1.5万吨三甲氧基硅烷及乙炔等）的新增产能。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过。
详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于投资建设一揽子硅基新材料项目的公告》。
特此公告。
湖北江瀚新材料股份有限公司董事会
2023年8月22日