江苏赛福天集团股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于2023年8月20日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，其中董事崔子锋、蔡建华、洪艳、包文中、周勇、周海涛以通讯方式参会并表决。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长范青女士主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2023年半年度报告的议案》，内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年半年度报告》。
表决结果：同意9票，占董事会全体成员人数的100% ；
反对 0 票；弃权 0 票；回避0票。
2、审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-083）。
表决结果：同意9票，占董事会全体成员人数的100% ；
反对 0 票；弃权 0 票；回避0票。
3、审议通过了《关于公司财务总监辞职暨聘任财务总监的议案》，内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》（公告编号：2023-084）。
表决结果：同意9票，占董事会全体成员人数的100% ；
反对 0 票；弃权 0 票；回避0票。
特此公告。
江苏赛福天集团股份有限公司董事会
2023年8月20日