华工科技产业股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）于2023年8月8日以电话及邮件方式向全体董事发出了“关于召开第八届董事会第二十六次会议的通知”。本次会议于2023年8月17日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际收到表决票9票。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议由董事长马新强先生主持，经全体董事审议并通讯表决，形成了以下决议：
一、审议通过《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日在指定媒体披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-22）。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-23）。
三、审议通过《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
同意公司将2023年度日常关联交易预计额度由年初预计的25,095万元调整增加271万元，调整为25,366万元。
关联董事刘含树先生回避了表决。
公司独立董事对该事项予以事前认可，并发表了表示同意的独立意见。
具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于调整2023年度日常关联交易预
计的公告》（公告编号：2023-24）。
特此公告
华工科技产业股份有限公司董事会二〇二三年八月二十一日