天水众兴菌业科技股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2023年08月18日下午在公司会议室现场召开。召开本次会议的通知已于2023年08月07日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席张天荣先生主持，会议应出席监事3名，实际出席3名。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司<2023年半年度报告全文及摘要>的议案》
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
表决结果：通过
监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意通过该报告并签署了书面确认意见。
《2023年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-055）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（二）审议通过了《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
表决结果：通过
监事会认为：公司2023年半年度募集资金的存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
《2023年半年度募集资金存放与使用情况公告》（公告编号：2023-056）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
《天水众兴菌业科技股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议》
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司监事会2023年08月18日