山东一诺威聚氨酯股份有限公司关于选举董事会专门委员会成员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及董事会各专门委员会工作细则，为保证董事会各专门委员会的正常运作，公司于2023年8月18日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于选举董事会专门委员会成员的议案》。公司第四届董事会各专门委员会组成成员如下：
审计委员会成员:朱德胜、齐萌、徐冯逸如3名董事，其中朱德胜、齐萌为独立董事，召集人为朱德胜。
薪酬与考核委员会成员:齐萌、张义福、徐冯逸如3名董事，其中齐萌、张义福为独立董事，召集人为齐萌。
提名委员会成员：齐萌、张义福、徐军3名董事，其中齐萌、张义福为独立董事，召集人为齐萌。
战略委员会成员：徐军、李健、齐萌3名董事，其中齐萌为独立董事，召集人为徐军。
上述董事会专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
二、换届对公司的影响
本次换届为董事会各专门委员会的组成人员任期届满的正常换届，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。
三、备查文件
《山东一诺威聚氨酯股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
山东一诺威聚氨酯股份有限公司
董事会2023年8月18日