山东金城医药集团股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于2023年8月11日以邮件通知方式发出。经与全体董事确认，公司于2023年8月14日以书面通知方式向各位董事送达会议时间变更的通知。
2、本次董事会会议于2023年8月17日以现场和通讯相结合的方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事9名，亲自出席会议董事9名，其中独立董事3名。
4、本次董事会会议由董事长赵叶青先生主持。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2023年半年度报告>全文及其摘要的议案》。
公司全体董事经过认真审议，一致认为：公司《2023年半年度报告》全文及其摘要内容真实、准确、完整地反映了公司2023年上半年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2023年半年度报告全文》及《2023年半年度报告摘要》的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的有关规定存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、 第六届董事会第三次会议决议；
特此公告。
山东金城医药集团股份有限公司董事会
2023年8月19日