浙江汇隆新材料股份有限公司关于选举第四届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，为确保监事会工作顺利开展，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举。公司第四届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，由公司股东大会选举产生；职工代表监事1名，由公司职工代表大会民主选举产生。
公司于2023年8月18日在公司会议室召开了2023年第二次职工代表大会，经全体与会职工代表审议表决，同意选举吴燕女士（简历详见附件）为公司第四届监事会职工代表监事。吴燕女士将与公司2023年第三次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期至公司第四届监事会届满为止。经核实，吴燕女士符合《公司法》等法律法规有关监事的任职资格和条件。
公司第四届监事会中职工代表监事未低于监事会人数的三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。
特此公告。
浙江汇隆新材料股份有限公司
监事会二〇二三年八月十八日
附件：
第四届监事会职工代表监事简历如下：
1、吴燕女士，1986年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，现任公司职工代表监事、监事会主席。2006年3月至2014年7月历任汇隆有限出纳、人事行政经理；2014年7月至2022年3月任公司人事行政经理；2022年3月至今任公司人资科长；2014年7月至今任公司监事会主席。截至本公告日，吴燕女士未直接持有公司股份，通过德清汇隆投资管理合伙企业（有限合伙）（5%以上的股东）间接持有公司股份117,595股，占公司总股本[
注
]的0.10%。吴燕女士与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒，不存在《公司法》中规定不得担任公司监事的情形，也不存在《规范运作》第3.2.3条所规定的情形，任职资格符合法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。注：公司总股本：按总股本118,118,438股扣除公司拟回购注销的股权激励限售股份数量668,000股后的117,450,438股为基数计算。