证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2023-078
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年8月16日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场+通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月5日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长吴平女士
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。董事彭光伟，独立董事李秉成、罗忆松、钱和因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
根据相关法律、法规要求，公司拟通过北京证券交易所信息披露平台向公众发布2023年半年度报告及摘要，现相关报告编制工作已完成。
具体内容详见公司于2023年8月18日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-081）及《2023年半年度报告》（公告编号：2023-082）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：
公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和制度文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。董事会已对募集资金存放与实际使用情况进行了自查，并出具了《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司于2023年8月18日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2023-083）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事李秉成、罗忆松、钱和对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司回购股份方案的议案》
1.议案内容：
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值，综合考虑公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司拟以自有资金回购公司股份。本次回购的股份将用于实施股权激励或员工持股计划，以此进一步完善公司治理结构，构建长期激励与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，提升公司整体价值。
本议案具体内容详见公司于2023年8月18日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn)上披露的公司《回购股份方案公告》（公告编号：
2023-084）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事李秉成、罗忆松、钱和对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》
1.议案内容：
（4）授权公司董事会办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账户及其相关手续；
（5）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；
（6）根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案；
（7）回购方案实施期间停牌的，决定回购顺延相关事项；
（8）办理与本次回购股份有关的其他事项。
上述授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟于2023年9月5日在公司会议室召开湖北一致魔芋生物科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司于2023年8月18日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn)上披露的公司《关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-085）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司
董事会2023年8月18日