证券简称：一致魔芋公告编号：2023-080
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议
相关事项的独立意见
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月16日召开第三届董事会第七次会议，根据《公司法》《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司章程》以及《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，现基于独立判断，就公司该次会议的相关事项发表独立意见如下:
一、《关于公司2023年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》的独立意见
经审阅，我们认为：2023年半年度公司募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定。公司编制的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存放与实际使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于公司2023年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》。
二、《关于公司回购股份方案的议案》的独立意见
经审阅，我们认为：本公司本次回购股份的方案符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
引第4号——股份回购》及《公司章程》等相关规定，综合考虑了公司经营情况、财务状况及未来盈利能力、近期股价及公司激励机制的完善等因素。公司本次回购股份的资金来源为公司的自有资金，不存在使用募集资金情形，有利于公司长期稳定发展，不会对公司财务状况、债务履行能力及持续经营能力构成重大不利影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于公司回购股份方案的议案》，并提交股东大会审议。
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司独立董事：李秉成、罗忆松、钱和
2023年8月18日