湖南天雁机械股份有限公司第十届董事会第十四次会议决议公告
湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“湖南天雁”或“公司”)于2023年8月18日以现场方式召开了第十届董事会第十四次会议。会议通知于2023年8月8日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁现有8名董事，其中8名董事参加了会议，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议经投票表决，形成决议如下：
一、会议审议并通过了《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
二、会议审议并通过了《关于公司对兵器装备集团财务有限责任公司2023年半年度风险评估报告的议案》。
关联董事谢力回避表决。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
三、会议审议并通过了《关于制定《湖南天雁机械股份有限公司合规管理办法》的议案》。（详见上交所网站 www.sse.com.cn）
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
四、会议审议并通过了《关于2023年拟处置设备类固定资产的议案》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
五、会议审议并通过了《关于2023年固定资产投资计划中期调整的议案》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司董事会
2023年8月19日