证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2023-064
山东益生种畜禽股份有限公司第六届董事会第五次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2023年08月18日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议通知已于2023年08月15日通过通讯及书面方式送达给董事、监事、高级管理人员。会议应到董事七人，实到董事七人，其中独立董事赵桂苹女士通过通讯方式出席会议并行使表决权。监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议由董事长曹积生先生主持。
二、董事会会议审议情况
本次会议经记名投票方式表决，通过决议如下：
审议通过《关于控股股东向公司无偿提供财务资助暨关联交易的议案》。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
曹积生先生为公司控股股东、董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，曹积生先生为公司关联自然人，本次财务资助构成关联交易。
关联董事曹积生先生对本议案回避表决。
公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
董事会决议公告《关于控股股东向公司无偿提供财务资助暨关联交易的公告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第六届董事会第五次会议决议。
2、独立董事关于控股股东向公司无偿提供财务资助暨关联交易事项的事前认可意见和独立意见。
特此公告。
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| 董事会 2023年08月19日 |