本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
思源电气股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第四次会议的会议通知于2023年08月02日分别以专人、电子邮件等形式送达公司全体董事。会议于2023年08月17日在南京采取了现场表决的方式召开。会议由董事长董增平先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议并通过了以下决议：
二、董事会会议审议情况
以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。公司2023年半年度报告全文详见2023年08月19日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告，《2023年半年度报告摘要》详见刊登在《证券时报》及中国证监会指定的信息披露网站的2023-054号公告。特此公告。
思源电气股份有限公司董事会
二〇二三年八月十八日