浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年8月18日
2.会议召开地点：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司
3.会议召开方式：现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月8日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席殷建忠
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023年半年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：
根据相关法律、法规要求，公司编制了2023年半年度报告及摘要，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《2023年半年度报告》和《2023年半年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》
1.议案内容：
根据《上市规则》等有关规定，公司编制了《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和制度文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于会计政策变更公告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2023年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
175,202,985.82元，母公司未分配利润为103,069,355.69元。公司拟以权益分派时股权登记日在册股份为基数，向全体股东每10股派现金2.8元（含税）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》
浙江艾能聚光伏科技股份有限公司
监事会2023年8月18日