万向德农股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
万向德农股份有限公司第九届董事会第十九次会议通知于2023年8月5日以电子通讯方式送达全体董事。会议于2023年8月17日以通讯方式召开。公司共有董事5人，实到董事5人，会议由刘志刚董事长主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，在与各位董事对议案内容进行过充分讨论的基础上，最终形成如下决议：
一、审议通过了《公司2023年半年度报告全文及摘要》的议案
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票
二、审议通过了《万向财务有限公司风险持续评估报告》的议案
表决结果：赞成票2票，反对票0票，弃权票0票
因万向财务公司与本公司是受同一最终控制人控制的关联单位，根据《上海证券交易所股票上市规则》，关联董事刘志刚、朱建芳、程捷回避表决。由于非关联董事不足三人，以上议案需提交股东大会审议表决。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向财务有限公司风险持续评估报告》。
三、审议通过了修订《信息披露事务管理制度》的议案
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《信息披露事务管理制度》。
四、审议通过了修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。
五、审议通过了修订《投资者关系管理制度》的议案
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《投资者关系管理制度》。
六、审议通过了修订《董事会专门委员会议事规则》的议案
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会专门委员会议事规则》。
七、审议通过了《对外投资管理制度》的议案
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《对外投资管理制度》。
八、审议通过了《控股子公司管理制度》的议案
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《控股子公司管理制度》。
九、审议通过了《内部控制管理制度》的议案
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《内部控制管理制度》。
十、审议通过了《内部审计管理制度》的议案
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《内部审计管理制度》。
十一、审议通过了《重大信息内部报告制度》的议案
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《重大信息内部报告制度》。
十二、审议通过了《召开公司2023年第一次临时股东大会》的议案
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。上述第2项议案须提交公司2023年第一次临时股东大会审议。特此公告。
万向德农股份有限公司董事会
2023年8月19日