深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2023年8月17日上午11时以现场表决的方式在深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路8号劲拓高新技术中心（劲拓光电产业园）研发中心15楼第一会议室召开。会议通知已于2023年8月7日以通讯方式送达全体监事。本次会议由监事会主席王爱武先生主持，应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次监事会的召集和召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经过有效表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于<2023年半年度报告>及摘要的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023年半年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网上的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。
表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。
2、审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》；
经审核，公司监事会认为：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具有为公司提供年度审计服务的资格和资质，过去各年度执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具财务审计报告，能够保障公司财务信息披露的质量。经审议，监
事会同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《关于续聘2023年度审计机构的公告》。
表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、第五届监事会第九次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
监事会2023年8月18日