证券代码:872190 证券简称:雷神科技 公告编号:2023-082
青岛雷神科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023年8月15日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场和通讯结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023年8月4日以通讯方式发出
5.会议主持人:路凯林先生
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事9人,出席和授权出席董事9人。
董事赵静、梁仕念、张力、李志刚因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)的《青岛雷神科技股份有限公司2023年半年度报告》及《青岛雷神科技股份有限公司2023年半年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2023年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议案》
1.议案内容:
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。公司现任独立董事梁仕念、张力、李志刚、张世兴对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司全资子公司分红的议案》
1.议案内容:
公司全资子公司雷神国际(香港)有限公司截至2022年12月31日、2023年6月30日财务报表累计未分配利润分别为24,599,004.00美元、32,249,401.70美元,本次拟以现金形式向股东分配利润10,000,000.00美元,本次分红将增加母公司报表利润,对公司合并报表利润无影响。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《青岛雷神科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。
青岛雷神科技股份有限公司
董事会2023年8月17日