| 证券代码：300570 | 证券简称：太辰光 | 公告编号：2023-032 |
深圳太辰光通信股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月16日以现场与通讯表决相结合的方式在深圳市坪山区锦绣中路8号太辰光通信科技园会议室召开了第四届董事会第十七次会议。会议通知及会议资料于2023年8月4日以电子邮件或者直接送达方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事9名，亲自出席董事9名。公司高级管理人员、监事列席了本次会议，会议由董事长张致民先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定，合法有效。
经全体董事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：
一、审议通过《公司2023年半年度报告全文及其摘要》
2023年半年度报告真实反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
《公司2023年半年度报告全文》、《公司2023年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。
二、审议通过《关于聘请2023年度审计机构的议案》
经过对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的资历资质、审计质量、服务水平等情况的审核和考察，董事会认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司服务的能力，能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求，拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期壹年。公司独立董事对本次聘请审计机构事项进行了审核并发表了同意的独立意见。
表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。
本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，现提名张致民先生、张艺明先生、张映华女士、肖湘杰先生、喻子达先生、李彦毅先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。
公司第五届董事会非独立董事任期自公司股东大会通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第四届董事会非独立董事仍将继续依照法律、法规的规定履行董事义务和职责。
经过充分讨论，公司董事会对上述6名非独立董事候选人进行了逐个表决。
（1）提名张致民先生为第五届董事会非独立董事候选人
表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。
（2）提名张艺明先生为第五届董事会非独立董事候选人
表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。
（3）提名张映华女士为第五届董事会非独立董事候选人
表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。
（4）提名肖湘杰先生为第五届董事会非独立董事候选人
表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。
（5）提名喻子达先生为第五届董事会非独立董事候选人
表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。
（6）提名李彦毅先生为第五届董事会非独立董事候选人
表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。
四、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人
的议案》
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，现提名刘建先生、周新黎女士、楼永辉先生为公司第五届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。公司第五届董事会独立董事任期自公司股东大会通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第四届董事会独立董事仍将继续依照法律、法规的规定履行董事义务和职责。上述独立董事候选人的资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，与公司其他董事候选人一并提交公司股东大会审议。
经过充分讨论，公司董事会对上述3名独立董事候选人进行了逐个表决。
（1）提名刘建先生为第五届董事会独立董事候选人
表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。
（2）提名周新黎女士为第五届董事会独立董事候选人
表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。
（3）提名楼永辉先生为第五届董事会独立董事候选人
表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。
五、审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2023年9月5日召开2023年第一次临时股东大会审议前述相关议案，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十七次会议决议
2、公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关议案的独立意见特此公告！
深圳太辰光通信股份有限公司
董事会2023年8月18日
附件：
一、非独立董事候选人简历
1、张致民先生，1951年生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。1984年至1986年任职于中日（深圳）租赁有限公司翻译及营业部长；1986年至2000年先后任职于深圳市中发机械租赁有限公司副总经理、深圳中和光学有限公司总经理、深圳市中发实业股份有限公司副总经理；2000年12月起就职于公司，现任公司董事长。张致民先生持有公司股份20,314,800股，占公司总股本的8.83%，为公司控股股东及实际控制人之一。此外，张致民先生之姐张映华女士为公司董事、控股股东及实际控制人之一，张致民先生之妻蔡波女士为公司董事会秘书，张致民先生之外甥蔡乐先生为公司控股股东及实际控制人之一。除此之外，张致民先生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条及第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
2、张艺明先生，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，自动控制专业工学硕士。1989年7月至1992年5月任深圳荣生企业有限公司工程师；1992年至1995年任深圳中和光学有限公司生产部长；1996年至1997年任职于深圳市三德楼宇自控工程有限公司副总经理；1997年至2000年任职于深圳市太辰通信有限公司总经理；2000年12月起就职于公司，现任公司董事、总经理、财务总监。
张艺明先生持有公司股份9,998,920股，占公司总股本的4.35%，为公司控股股东及实际控制人之一。除此之外，张艺明先生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条及第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
3、张映华女士，1946年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，无线电技术专业，高级工程师。1971年至2001年先后任职于四川省达县邮电局、四川省德
阳市邮电局；2001年已退休。现任公司董事。张映华女士持有公司股份8,772,040股，占公司总股本的3.81%，为公司控股股东及实际控制人之一。此外，张映华女士之弟张致民先生为公司董事长，张映华女士之弟媳蔡波女士为公司董事会秘书，张映华女士之姨侄蔡乐先生为公司控股股东及实际控制人之一。除此之外，张映华女士与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条及第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
4、肖湘杰先生，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，机械专业。1983年至1985年任职于长沙二机床厂助理工程师；1985年至1992年，就读于中南大学机械专业，并获博士研究生学位；1992年至2001年先后任职于深圳金达科技中心研发工程师、深圳中发实业股份有限公司Caterpillar (卡特彼勒)维修中心经理；2001年11月至今就职于公司，现任公司董事、副总经理、技术总监、设备部经理。肖湘杰先生持有公司股份2,921,640股，占公司总股本的1.27%，为公司控股股东及实际控制人之一。除此之外，肖湘杰先生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条及第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
5、喻子达先生，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，华中科技大学制冷专业学士、动力工程硕士，西安交通大学管理学博士。研究员级高级工程师。曾任海尔集团副总裁、高级副总裁、执行副总裁兼首席技术官（CTO）兼数码及个人产品集团总裁等。中国国家级突出贡献中青年专家，享受国务院政府津贴，多次荣获国家科技进步奖，并担任数字家电国家重点实验室主任。现任深圳市神州通投资集团有限公司总裁、董事，深圳市国家级领军人才。2014年3月起担任公司董事。
喻子达先生未持有公司股份，除在公司持股5%以上股东深圳市神州通投资集团有限公司担任总裁、董事外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条及第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
6、李彦毅先生，1951年生，中国香港籍，拥有澳大利亚永久居留权，大专学历，中文秘书专业。1985年至今先后任广东汕头经济特区旅游集团总公司企业部干事、食品工贸公司经理、澳大利亚华暘国际贸易有限公司董事长、香港金力国际贸易公司董事长、香港华暘国际发展有限公司董事长。现任公司董事。
李彦毅先生通过华暘进出口（深圳）有限公司间接持有公司股份23,094,720股，占公司总股本的10.04%。除在华暘进出口（深圳）有限公司担任董事长外，李彦毅先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条及第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、独立董事候选人简历
1、刘建先生，1955年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师，有丰富的电信行业工作经验。1981年至1994年，任深圳市蛇口通讯公司部门经理。1994年至2015年历任中国联通深圳市分公司常务副总、总经理，中国联通福建省分公司总经理，中国联通广东省分公司副总经理。
刘建先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条及第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
2、周新黎女士，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学硕士，高级会计师，注册税务师。2002年7月至2003年11月任四川圣源会计师事务所审计主管。2003年12月至2007年1月任四川西星实业集团财务副经理。2007年2月至2018年8月任四川赛思特科技有限责任公司财务负责人。2018年9月至2019年6
月，深圳盈财投资控股有限公司委派拟挂牌新三板公司财务总监。2019年7月至2021年9月，深圳市盛景基因生物科技有限公司历任财务总监、董事会秘书。2021年10月至2023年5月，惠州市特创电子科技股份有限公司任财务副总监、董办主任。2023年6月至今任深圳市税立方税务师事务所集团有限公司合伙人。2021年至今任珠海云洲智能科技股份有限公司独立董事。周新黎女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条及第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
3、楼永辉先生， 1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，律师。2004年7月至2007年9月为宁波市鄞州区司法局副主任科员；2007年11月至2009年9月，任广东深天成律师事务所专职律师；2009年9月至2015年12月，任北京市中银（深圳）律师事务所专职律师；2016年1月2020年12月，任北京德恒（深圳）律师事务所专职律师；2021年1月至今，任上海市锦天城（深圳）律师事务所合伙人。
楼永辉先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条及第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。