北京星网宇达科技股份有限公司关于修订公司部分制度的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于2023年8月17日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》 等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对部分制度进行修订，具体修订制度及审议情况如下：
| 序号 | 修订制度名称 | 审议通过机构 |
1.
| 1. | 董事会战略委员会工作细则 | 董事会 |
2.
| 2. | 董事会薪酬与考核委员会工作细则 | 董事会 |
3.
| 3. | 董事会审计委员会工作细则 | 董事会 |
4.
| 4. | 董事会提名委员会工作细则 | 董事会 |
5.
| 5. | 总经理工作细则 | 董事会 |
6.
| 6. | 董事会秘书工作细则 | 董事会 |
7.
| 7. | 信息披露事务管理制度 | 董事会 |
8.
| 8. | 重大信息内部报告制度 | 董事会 |
9.
| 9. | 募集资金管理制度 | 董事会 |
| 10. | 投资者关系管理制度 | 董事会 |
11.
| 11. | 董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 | 董事会 |
12.
| 12. | 年报信息披露重大差错责任追究制度 | 董事会 |
13.
| 13. | 内幕信息知情人登记管理制度 | 董事会 |
14.
| 14. | 子公司管理制度 | 董事会 |
具体内容详见公司2023年8月18日于巨潮资讯网上刊登的相关制度全文。特此公告。
北京星网宇达科技股份有限公司
董事会2023 年 8 月 18 日