股票代码：000805 股票简称：*ST 炎黄 公告编号 2012-054
江苏炎黄在线物流股份有限公司
关于公司章程修正案的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2012 年 7 月 16 日，公司八届董事会第五次会议审议通过了《关
于修改<公司章程>部分条款的议案》，因工作人员的失误，未提交审
议通过的《公司章程》修正案最终稿，缺少“审议利润分配方案时，
公司为股东提供网络投票的方式”的内容，除此以外，其他内容不变，
现予以更正。
特此公告。
江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会
二〇一二年七月十九日
江苏炎黄在线物流股份有限公司
《公司章程》修正案
原条款 修改后的条款
第十三条 经依法登记，公司经营范 第十三条 经依法登记，公司经营范围是：
围是：仓储，国内贸易，计算机应用服务， 仓储，国内贸易，新型材料的开发、制造及销
计算机网络系统工程、硬件的开发、生产、 售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
安装及系统集成，电子产品及通信设备、 （以上经营范围涉及行政许可事项的需取得许
新型材料的开发，自行车及零部件、助力 可证后方可经营，最终以公司所在地工商行政
车、摩托车及零部件、童车、健身器材的 管理部门核定为准）。
制造，自营和代理各类商品及技术的进出
口业务。
第七十八条 下列事项由股东大会以 第七十八条 下列事项由股东大会以特别
特别决议通过： 决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本； （一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、合并、解散和清 （二）公司的分立、合并、解散和清算；
算； （三）本章程的修改；
（三）本章程的修改； （四）公司在一年内购买、出售重大资产
（四）公司在一年内购买、出售重大 或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产
资产或者担保金额超过公司最近一期经审 30%的；
计总资产 30%的； （五）股权激励计划；
（五）股权激励计划； （六）对本章程确定的现金分红政策进行
（六）法律、行政法规或本章程规定 调整或者变更；
的，以及股东大会以普通决议认定会对公 （七）法律、行政法规或本章程规定的，
司产生重大影响的、需要以特别决议通过 以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重
的其他事项。 大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
第一百六十五条 公司利润分配政策 第一百六十五条
为： （一）公司利润分配政策的基本原则：
（一）公司利润分配应重视对投资者 1、公司充分考虑对投资者的回报，每年
的合理回报，利润分配政策应保持连续性 按当年实现的合并报表可供分配利润的规定
和稳定性； 比例向股东分配股利。
（二）公司可以采用现金或者股票方 2、公司的利润分配政策保持连续性和稳
式分配股利，可以进行中期现金分红； 定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东
（三）公司积极推行现金分配的方式， 的整体利益及公司的可持续发展。
公司当期利润分配方式中含有现金分配方 3、公司优先采用现金分红的利润分配方
式的，现金分配金额应不低于当期可分配 式。
利润的 5%； （二）公司利润分配具体政策如下：
（四）公司董事会未做出现金利润分 1、利润分配的形式：公司采用现金、股
配预案的，应当在定期报告中披露未分红 票或者现金与股票相结合的方式分配股利。
的原因、未用于分红的资金留存公司的用 在有条件的情况下，公司可以进行中期利润
途，独立董事应当对此发表独立意见； 分配。
（五）公司最近三年以现金方式累计 2、公司现金分红的具体条件和比例：
分配的利润少于最近三年实现的年均可分 公司在当年盈利且累计未分配利润为正
配利润的百分之三十的，不得向社会公众 的情况下，采取现金方式分配股利，每年以
增发新股、发行可转换公司债券或向原有 现金方式分配的利润不少于当年实现的可分
股东配售股份； 配利润的 10%。
（六）存在公司股东违规占用公司资 存在下述情况之一时，公司当年可以不
金情况的，公司应当扣减该股东所分配的 进行现金分红或现金分红比例可以低于当年
现金红利，以偿还其占用的资金。 实现的可分配利润的 10%：
（七）公司当期可分配的利润为公司 （1）当年实现的每股可供分配利润低于
交纳所得税后的利润，按下列顺序分配： 0.1 元。
1、弥补上一年度的亏损； （2）公司存在重大投资计划或重大现金
2、提取法定公积金百分之十； 支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大
3、提取法定公益金百分之五； 投资计划或重大现金支出是指公司在未来十
4、提取任意公积金； 二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设
5、支付股东股利。 备的累计支出达到或者超过公司最近一期经
6、公司法定公积金累计额为公司注册 审计净资产的 30%。
资本的百分之五十以上的，可以不再提取。 （3）当年经审计资产负债率（母公司）
提取法定公积金、公益金后，是否提取任 超过 70%。
意公积金由股东大会决定。公司不在弥补 3、公司发放股票股利的具体条件：
公司亏损和提取法定公积金、公益金之前 公司在经营情况良好，并且董事会认为
向股东分配利润。 公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放
股票股利有利于公司全体股东整体利益时，
可以在满足上述现金分红的条件下，提出股
票股利分配预案。
（三）公司利润分配方案的审议程序：
1、公司每年利润分配预案由公司董事会
根据公司章程的规定、公司利润情况、资金
需求和股东回报规划拟定，经公司董事会、
监事会分别审议通过后提交股东大会审议。
公司应广泛听取股东对公司分红的意见与建
