浙江众合科技股份有限公司关于2022年度向特定对象发行A股股票预案
修订情况说明的公告
浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”“众合科技”）于2022年11月11日召开第八届董事会第十七次会议，于2022年11月30日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
2023年4月23日，公司召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》等议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。2023年4月28日，公司召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》等议案，并经2022年度股东大会审议通过。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关监管要求，公司应调减本次发行募集资金总额。公司于2023年8月16日召开第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》《关于公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》等议案。
现将公司就本次预案涉及的修订情况说明如下：
| 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 |
| 特别提示 | 特别提示 | 更新本次发行的审议情况；更新募集资金总额 |
| 释义 | 释义 | 更新募集资金总额 |
| 第一节本次向特定对象发行股票方案概要 | 三、本次向特定对象发行的方案概要 | 更新募集资金总额及募集资金用途金额 |
| 第一节本次向特定对象发行股票方案概要 | 六、本次发行方案已经取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序 | 更新本次发行已履行决策程序与尚需履行的 决策程序 |
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
| 第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 | 一、本次募集资金的使用计划 | 更新募集资金总额及募集资金用途金额 |
| 第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 | 三、本次募集资金投资项目情况 | 更新截至2023年3月31日，公司及子公司已获授权专利及著作权情况；补充流动资金金额 |
| 第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 | 五、公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况 | 更新财务数据 |
| 六、本次向特定对象发行股票的风险说明 | 更新财务数据 | |
| 第五节 本次行摊薄即期回报及填补措施 | 第五节 本次行摊薄即期回报及填补措施 | 根据最新募集资金总额更新测算 |
本次修订的具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
特此公告。
浙江众合科技股份有限公司
董 事 会二〇二三年八月十六日