浙江众合科技股份有限公司关于调整2022年度向特定对象发行A股股票方案的公告
浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”或“众合科技”）于2022年11月11日召开的第八届董事会第十七次会议、2022年11月30日召开的2022年第三次临时股东大会、2023年4月23日召开的第八届董事会第二十次会议、2023年4月28日召开的第八届董事会第二十一次会议、2023年5月15日召开的2022年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票相关事项》。
经公司股东大会授权，公司于 2023 年8月16日召开的第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整公司 2022年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定及公司股东大会的授权，并结合当前监管政策和公司实际情况，对公司本次向特定对象发行股票方案进行调整，本次调整情况如下：
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——上市类第1号》等相关监管要求，将前次募集资金在报告期内永久补充流动资金3,811.87万元在本次募集资金总额中予以扣除，并相应调整本次向特定对象发行股票方案。
公司对本次发行相关董事会决议日前六个月至今，已实施或拟实施的投资进行了进一步审慎论证，将对杭州招临数字科技股权投资合伙企业（有限合伙）等投资合计17,891.50万元认定为财务性投资，相应从本次募集资金总额中扣除。因此,将拟募集资金总额由124,600.00万元调减为102,896.63万元。除上述调整外，原发行方案中其他内容保持不变。
针对上述调整，公司同步调整了相关文件中涉及的内容，编制了《2022年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）》《2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》《2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）》等，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn) 上披露的相关公告。
特此公告。
浙江众合科技股份有限公司
董 事 会二〇二三年八月十六日