东北电气发展股份有限公司监事会决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本公司监事会四届十一次会议通知于2005年5月20日以电子邮件方式发出，会议于2005年5月20日以通讯表决方式召开。应参加表决人数为两名，实际参加表决的人数为两名，本次会议合法有效，符合《公司法》、《公司章程》之规定，会议审议并通过如下决议：
    1、接纳许秀芹女士辞去股东代表监事职务的申请(表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票)
    2、增补傅修恒先生、代桂青女士为股东代表监事候选人(表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票)；
    上述提议案2已提交董事会，经董事会审核，同意将此提议案提交2004年度股东大会批准通过。
　  特此公告
    东北电气发展股份有限公司监事会
    二OO五年五月二十日