本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司董事会于2005年5月20日接到公司监事会关于增加2004年度股东大会提议案的申请，经公司董事会审议，同意将如下增补提议案提交2005年6月2日召开的2004年度股东大会审议批准:
增补付修恒先生、代桂青女士为股东代表监事候选人。
特此公告
东北电气发展股份有限公司董事会
二OO五年五月二十日
| 东北电气发展股份有限公司关于增加2004年度股东大会提议案的公告 |
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| 公告日期:2005-05-21 |
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