华映科技（集团）股份有限公司第九届监事会第六次会议决议公告
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议通知于2023年8月12日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2023年8月16日在福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中监事林丽群女士以通讯表决方式出席会议)。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席周静茹女士主持，并形成如下决议：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》。
独立董事已事前认可，并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露的《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》。
特此公告！
华映科技（集团）股份有限公司 监事会
2023年8月18日