华映科技（集团）股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议通知于2023年8月12日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2023年8月16日在福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人(其中董事李靖先生，独立董事许萍女士、林金堂先生、邓乃文先生以通讯表决方式出席会议)。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。会议由董事长林俊先生主持并形成如下决议：
一、以6票同意，0票反对，0票弃权（关联董事林家迟先生、李寅彦女士回避表决），审议通过《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》。
独立董事已事前认可，并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露的《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》。
特此公告！
华映科技（集团）股份有限公司 董事会2023年8月18日