上海航空股份有限公司定于2005年5月30日(星期五)召开2004年度股东大会,现将有关事项公告如下：
1、会议地点：上海市江宁路212号17楼上海航空股份有限公司17楼会议室。(交通：地铁二号线石门一路站、15、21、41、104)。
2、会议时间：2005年5月30日(星期五)下午2点正。
3、会议形式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。办理过参加现场会议登记的股东请于该日下午1:30-1:55之间,在签到处凭《会议通知》领取表决票后进场；参加网络投票的社会流通股股东可以在交易时间内(该日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00)通过上海证券交易所交易系统行使表决权。
4、2004年年度报告摘要已刊登在2005年4月30日的《上海证券报》和《中国证券报》上,2004年度报告全文登载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上。本公司将在本次股东大会召开前至少五个工作日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和公司网站(http://www.shanghai-air.com)中披露2004年度股东大会文件。以上文件建议参会股东事先认真审阅。
5、会议将于2:00正式开始。本公司将严格依法召集、召开本次股东大会,不发放任何参会礼品。
以上事项敬请各位股东相互转告及配合。
特此公告。
上海航空股份有限公司
二○○五年五月二十日
