莱绅通灵珠宝股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知于2023年8月4日以专人、书面、邮件的形式发出，于2023年8月16日上午以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长马峻先生主持，会议经过认真审议，通过了以下议案：
一、 2023年半年度报告及摘要
详情请见与本公告同日披露的公司《2023年半年度报告》和《2023年半年度报告摘要》。
同意8票，反对0票，弃权0票。
二、 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
为规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的有关行为，提高财务信息质量，根据《公司法》、《会计法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《公司章程》等规定，特制定《会计师事务所选聘制度》。
同意8票，反对0票，弃权0票。
三、 关于续聘会计师事务所的议案
详情请见与本公告同日披露的公司《关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
同意8票，反对0票，弃权0票。
四、 关于使用闲置自有进行委托理财的议案
详情请见与本公告同日披露的公司《关于使用闲置自有资金进行委托理财的
公告》。同意8票，反对0票，弃权0票。
五、 关于修订《高级管理人员薪酬管理制度》的议案
同意8票，反对0票，弃权0票。特此公告。
莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会
2023年8月18日