莱绅通灵珠宝股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示
? 投资种类：结构性存款、收益凭证、基金、债券等中低风险产品
? 资金来源：闲置自有资金
? 授权金额：7亿元，可滚动使用
? 授权期限：2023年9月1日至2024年8月31日
? 履行的审议程序：第四届董事会第二十一次会议
一、 本次委托理财概况
（一） 投资目的
在不影响日常经营活动、确保资金安全性和流动性的前提下，莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，增加公司资金收益。
（二） 投资金额
投资总额不超过7亿元（含投资所获收益进行再投资的相关金额），且在上述额度内资金可以滚动使用。
（三） 资金来源
公司闲置自有资金。
（四） 投资方式
公司拟购买的理财产品包括银行、券商、基金公司等金融机构发行的结构性存款、收益凭证、基金、债券等中低风险理财产品。董事会在额度范围内授权管理层负责具体实施。
本次授权使用闲置自有资金进行委托理财不构成关联交易。
（五） 投资期限
自2023年9月1日至2024年8月31日。
二、 审议程序
本次交易授权经2023年8月16日召开的第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过。
三、 风险分析及风控措施
理财产品的收益率存在一定的不确定性，且还存在一定的市场风险、流动性风险、受托方信用风险、对冲干扰事件风险、不可抗力及意外事件风险等风险，请广大投资者注意投资风险。
公司使用闲置自有资金进行委托理财的产品均为流动性好、安全性较高的理财产品，风险较低且可控。公司已建立委托理财专项管理制度，按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全委托理财的审批和执行程序，确保委托理财事宜的有效开展和规范运行；由财务部门配置专人负责委托理财具体事务，建立委托理财台账，及时跟踪理财产品进展情况，确保理财资金安全；且已按照公司相关制度履行了内部审核程序，符合公司内部资金管理的要求。公司内部审计部门、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请外部专业机构进行审计。
四、 对公司的影响
本次交易授权是在不影响公司日常经营活动、确保资金安全性和流动性的前提下，提高闲置自有资金使用效率，增加公司资金收益。本次交易授权符合公司正常生产经营的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。
根据金融工具准则和委托理财产品的具体属性，公司通过“交易性金融资产”和“其他流动资产”科目进行核算，相关损益计入“公允价值变动损益”和“投资收益”。
五、 独立董事意见
公司独立董事对本次授权发表了认可意见：公司本次授权主要为使用闲置自有资金进行委托理财，交易风险较低，有利于提高公司闲置自有资金使用效率，增加资金收益，符合公司及全体股东的利益，未发现损害上市公司和中小股东利益的情形，董事会的审核程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；我们同意本次授权。特此公告。
莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会
2023年8月18日