深圳市科达利实业股份有限公司第四届董事会第四十七次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十七次会议通知于2023年8月4日以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事和高级管理人员；会议于2023年8月17日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式举行。会议由董事长励建立先生主持，应到董事七名，实到董事七名，其中，董事胡殿君先生、徐开兵先生、陈伟岳先生、许刚先生通讯表决；公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》；
公司全体董事、监事和高级管理人员做出了保证公司2023年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。
《公司2023年半年度报告》详见2023年8月18日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司2023年半年度报告摘要》详见同日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：赞成7票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于<公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
《公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2023年8
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
月18日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。公司监事会、独立董事对该事项发表了相关意见。监事会意见详见《公司第四届监事会第三十三次会议决议公告》，公告于2023年8 月18日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；独立董事意见详见《独立董事关于相关事项发表的独立意见》，公告于同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
（一）《公司第四届董事会第四十七次会议决议》；
（二）其他文件。
特此公告。
深圳市科达利实业股份有限公司
董 事 会2023年8月18日