山东南山智尚科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告
| 记载、误导性陈述或重大遗漏。 |
一、监事会会议召开情况
山东南山智尚科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会议于2023年8月17日(星期四)以现场方式在公司会议室召开，会议通知已于2023年8月7日通过电子邮件、传真、专人送达等方式送达各位监事，通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议由公司监事会主席宋建亭先生召集并主持，应出席监事人数5人，亲自出席监事人数5人，委托出席监事人数0人。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于2023年半年度报告全文及摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《山东南山智尚科技股份有限公司2023年半年度报告》(公告编号：2023-051)、《山东南山智尚科技股份有限公司2023年半年度报告摘要》(公告编号：2023-052)。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》经审核，监事会认为：公司2023年半年度募集资金的存放与使用符合相关法律法规、规范性文件及《公司募集资金管理制度》等规定，同时公司已真实、准确、完整、及时地披露了募集资金具体使用情况。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《山东南山智尚科技股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号：2023-053)。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
《山东南山智尚科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》
特此公告。
山东南山智尚科技股份有限公司监事会
2023年8月18日