中电科芯片技术股份有限公司第十二届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中电科芯片技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十六次会议通知于2023年8月8日发出，会议于2023年8月16日以现场+通讯方式召开并表决。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，由董事长王颖先生召集和主持，公司全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《2023年半年度报告及摘要》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司2023年半年度报告》及《中电科芯片技术股份有限公司2023年半年度报告摘要》。
公司董事会认为：公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实反映公司2023年半年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。全体董事保证2023年半年度报告及摘要所披露的信息是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
2.审议通过《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
3.审议通过《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》。关联董事王颖先生、徐小刚先生、马羽先生、蒋迎明先生、李儒章先生在审议时予以回避。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权、5票回避。
4.审议通过《关于2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》关联董事马羽先生在审议时予以回避，其余董事对该议案无异议。表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。
5.审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》
公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，2023年度审计相关费用合计人民币72万元（含税），其中内部控制审计费用8万元（含税）。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于续聘2023年度审计机构的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
三、董事会各专门委员会、独立董事审核情况
1.第十二届董事会审计委员会第十二次会议审核了议案1、议案2、议案3、议案5；
2.第十二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审核了议案4；
3.独立董事对议案3、5事前认可并发表同意提交公司第十二届董事会第十六次会议审议的意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司独立董事关于公司第十二届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》；
4.独立董事对议案2、3、4、5发表独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司独立董事关于公司第十二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
中电科芯片技术股份有限公司董事会
2023年8月18日