杭州前进齿轮箱集团股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2023年8月17日以通讯表决方式召开，本次会议通知及材料已于2023年8月5日以电子邮件方式送达全体董事、监事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，出席会议的董事人数符合法定人数。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议由董事长杨水余先生召集并主持，与会董事审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议：
一、 审议通过《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司2023年半年度报告》全文和摘要。
议案表决情况：本议案有效表决票9 票，同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2023年半年度报告》。
二、 审议通过《关于修订公司内部控制制度的议案》。
为进一步规范和完善公司内控制度，加强公司内控管理，提高公司经营管理水平和风险防范能力，结合公司组织机构及相关部门职能调整，经审议，同意修订公司的《社会责任》《全面预算》《长期股权投资》和《财务报告编制与披露》等相关内部控制制度。
议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会
2023年8月18日