深圳发展银行股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
深圳发展银行股份有限公司（“深发展”或“公司”）第八届董事会第十六次会
议通知以书面方式于 2012 年 7 月 9 日向各董事发出。会议于 2012 年 7 月 17 日
在深圳发展银行大厦召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章
程的规定。会议应到董事 18 人（包括独立董事 8 人），董事长肖遂宁，董事理查
德杰克逊（Richard Jackson）、姚波、顾敏、叶素兰、王开国、陈伟、胡跃飞、
刘南园、段永宽、夏冬林、储一昀、马林、陈瑛明、刘雪樵共 15 人到现场或通
过电话方式参加了会议。董事王利平、董事李敬和及独立董事卢迈因事未出席会
议，分别委托董事叶素兰、董事长肖遂宁和独立董事段永宽行使表决权。
公司第七届监事会监事长邱伟，监事罗康平、车国宝、肖立荣、王岚、王毅、
曹立新到现场或通过电话列席了会议。
会议由公司董事长肖遂宁主持。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于聘任叶望春先生为深圳发展银行股份有限公司副行长
的议案》。
同意聘任叶望春先生为深圳发展银行股份有限公司副行长。
上述聘任需经银行业监督管理机构核准。
以上议案同意票 18 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
独立董事卢迈、刘南园、段永宽、夏冬林、储一昀、马林、陈瑛明、刘雪樵
一致同意本议案。
叶望春先生简历请见附件。
二、审议通过了《关于聘任谢永林先生为深圳发展银行股份有限公司副行长
的议案》。
同意聘任谢永林先生为深圳发展银行股份有限公司副行长。
上述聘任需经银行业监督管理机构核准。
以上议案同意票 18 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
独立董事卢迈、刘南园、段永宽、夏冬林、储一昀、马林、陈瑛明、刘雪樵
一致同意本议案。
谢永林先生简历请见附件。
三、审议通过了《关于聘任李南青先生为深圳发展银行股份有限公司董事会
秘书的议案》。
同意聘任李南青先生为深圳发展银行股份有限公司董事会秘书。
上述聘任需经银行业监督管理机构核准。
以上议案同意票 18 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
独立董事卢迈、刘南园、段永宽、夏冬林、储一昀、马林、陈瑛明、刘雪樵
一致同意本议案。
李南青先生简历请见附件。
徐进先生因工作安排原因，辞去深圳发展银行股份有限公司董事会秘书职务，
自 2012 年 7 月 17 日起生效。徐进先生将继续承担银行其他管理工作。
四、审议通过了《关于<深圳发展银行巴塞尔新资本协议全面规划方案>的
议案》。
以上议案同意票 18 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、审议通过了《关于核定美国等 26 个国家/地区国别风险限额的议案》。
以上议案同意票 18 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
六、审议通过了《关于修订<深圳发展银行股份有限公司章程>的议案》。
以上议案同意票 18 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案须提交公司下次股东大会审议。
七、审议通过了《深圳发展银行股份有限公司未来三年（2012-2014 年）股
东回报规划》。
以上议案同意票 18 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
独立董事卢迈、刘南园、段永宽、夏冬林、储一昀、马林、陈瑛明、刘雪樵
一致同意本议案。
本议案须提交公司下次股东大会审议。
深圳发展银行股份有限公司独立董事卢迈、刘南园、段永宽、夏冬林、储一
昀、马林、陈瑛明、刘雪樵对上述议案一、二、三和七发表如下独立意见：
一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》
和《深圳发展银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，
我们作为深圳发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第八
届董事会第十六次会议聘任高级管理人员事宜发表如下独立意见：
1、本次公司高级管理人员的提名、审议和聘任程序符合《上市公司治理准
则》、《公司法》和《公司章程》的有关规定；
2、经审核叶望春、谢永林和李南青的个人简历等相关资料，未发现上述人
员有《公司法》第一百四十七条规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为
市场禁入者并且尚未解除的情形；
3、同意聘任叶望春先生为深圳发展银行股份有限公司副行长、聘任谢永林
先生为深圳发展银行股份有限公司副行长、聘任李南青先生为深圳发展银行股份
有限公司董事会秘书。在董事会审议通过相关议案后，按照有关规定，将上述任
职报银行业监督管理机构核准。
二、关于《深圳发展银行股份有限公司未来三年（2012-2014年）股东回报
规划》的独立意见
本次股东回报规划制定过程中，公司充分重视投资者特别是中小投资者的合
理要求和意见，能够实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展。
在保证公司正常经营发展的前提下，公司采取现金方式、股票方式或现金与股票
相结合的方式分配股利，建立了持续、稳定及积极的分红政策。
特此公告。
深圳发展银行股份有限公司董事会
2012 年 7 月 18 日
附件：叶望春先生、谢永林先生、李南青先生简历
一、叶望春先生简历
叶望春，男，1955 年出生，获得华中科技大学管理科与工程专业博士学位。
1973 年 3 月至 1987 年 5 月，任湖北省洪湖县人民银行信贷员、办公室副主
任、副行长。1987 年 5 月至 1999 年 11 月就职于中国工商银行，历任湖北省荆
州地区中心支行办公室主任、湖北省荆门市分行副行长、行长、党委书记，湖北
省分行计划处处长，武汉市分行副行长、党委副书记。1999 年 11 月至 2007 年 3
月就职于华夏银行，历任总行办公室主任、杭州分行行长、党委书记，总行人力
教育部总经理、组织部部长，总行营业部总经理、党委书记等职。2007 年 3 月
加入平安银行，2007 年 7 月至 2010 年 5 月，任平安银行副行长；2010 年 5 月至
2012 年 6 月，任平安银行代理行长；并自 2008 年 7 月至 2012 年 6 月，任平安
银行执行董事。2012 年 7 月加入深圳发展银行。
除上述简历披露的任职关系外，叶望春先生与深圳发展银行或其控股股东及
实际控制人不存在其他关联关系，没有持有深圳发展银行股份，没有受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
二、谢永林先生简历
谢永林，男，1968 年出生，获得南京大学理学硕士、企业管理专业博士学
位。
1994 年 10 月加入中国平安保险（集团）股份有限公司，历任江苏办事处国
际业务部业务主任，平安产险南京分公司大厂支公司副经理（主持工作），平安
寿险无锡支公司副经理（主持工作），平安寿险南京分公司团险部副经理、经理，
平安寿险杭州分公司总经理助理、副总经理（主持工作），平安集团发展改革中
心副主任，平安寿险市场营销部总经理、浙江分公司总经理等职。2006 年 3 月
加入平安银行，历任运营总监、人力资源总监，2007 年 7 月至 2012 年 6 月任平
安银行副行长，并自 2007 年 6 月至 2012 年 6 月任平安银行执行董事。2012 年 7
月加入深圳发展银行。
除上述简历披露的任职关系外，谢永林先生与深圳发展银行或其控股股东及
实际控制人不存在其他关联关系，没有持有深圳发展银行股份，没有受过中国证
监会的处罚和证券交易所惩戒。
三、李南青先生简历
李南青，男，1956 年出生，硕士研究生，副教授，高级经济师。
1985 年起，历任西安电子科技大学科研室负责人；四川省委研究室、省社
科联处长、办公室主任、秘书长、党组成员，《四川社会科学研究》总编辑，《天
府新论》主编。1994 年进入招商银行，历任发展研究部总经理助理、办公室主
任兼党委宣传部部长、党委办公室主任、纪委委员，杭州分行副行长、党委委员、
纪委书记。2005 年至 2007 年，任深圳市国内银行同业公会秘书长。2007 年进入
平安银行，历任零售业务总监、董事会秘书。
除上述简历披露的任职关系外，李南青先生与深圳发展银行或其控股股东及
实际控制人不存在其他关联关系，没有持有深圳发展银行股份，没有受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
