上海科华生物工程股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于2023年8月6日以邮件方式送达全体董事、监事、总裁及其他高级管理人员，会议于2023年8月16日以通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长马志超先生主持。本次会议应参会董事5人，实际参会董事5人（包含2名独立董事）。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海科华生物工程股份有限公司章程》和《上海科华生物工程股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2023年半年度报告及报告摘要》
《2023年半年度报告》同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-080）同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
具体内容详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-081）。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》
董事会同意对公司《财务管理制度》、《对子公司提供财务资助管理制度》、《套期保值业务管理制度》、《控股子公司管理制度》、《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及变动管理专项制度》、《投资者关系管理制度》进行修订；将公司《长期股权投资管理制度》和《投资理财管理制度》合并修订为《投资管理制度》；将公司《外部信息使用人管理制度》与《信息披露管理制度》合并修订为新的《信息披露管理制度》；废止公司《会计核算制度》。
修订后的《财务管理制度》、《对子公司提供财务资助管理制度》、《套期保值业务管理制度》、《控股子公司管理制度》、《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及变动管理专项制度》、《投资者关系管理制度》、《投资管理制度》和《信息披露管理制度》具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第九届董事会第二次会议决议；
2、独立董事关于第九届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海科华生物工程股份有限公司董事会
2023年8月17日