上海科华生物工程股份有限公司第九届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海科华生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第二次会议(以下简称“本次会议”或“会议”)通知于2023年8月6日以邮件方式送达各位监事,会议于2023年8月16日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席谢岚女士主持。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海科华生物工程股份有限公司章程》和《上海科华生物工程股份有限公司监事会议事规则》的规定。
一、监事会审议情况
(一)审议通过《2023年半年度报告及报告摘要》
经审议,监事会认为:董事会编制和审议公司《2023年半年度报告》及其摘要的程序符合有关法律、法规的规定,《2023年半年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况,所记载事项不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2023年半年度报告》同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2023年半年度报告摘要》(公告编号:2023-080)同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
经审议,监事会认为:公司2023年半年度募集资金存放与使用情况符合相关法律法规、规范性文件及公司规章制度的规定,不存在募集资金存放与使用违规的情形。
具体内容详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2023-081)。表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
1、第九届监事会第二次会议决议。
特此公告。
上海科华生物工程股份有限公司监事会
2023年8月17日