公告编号：2023-062证券代码：870976 证券简称：视声智能 主办券商：开源证券
广州视声智能股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年8月15日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月8日以通讯方式发出
5.会议主持人：朱湘军
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。董事宋庆云因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.议案内容：
定，需要进行换届选举，董事会提名朱湘军、彭永坚、李利苹、任继光为公司第三届董事会董事, 其中朱湘军、彭永坚、李利苹为第二届董事连任，任继光为新任第三届董事，以上提名董事均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的董事任职要求，任期三年,自公司 2023 年第二次临时股东大会表决通过之日起生效。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-063）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事宋庆云、蔡念及何凯对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需要进行换届选举,董事会现提名宋庆云、蔡念、何凯为公司第三届董事会独立董事,提名独立董事均为第二届董事连任，以上提名董事均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的董事任职要求，任期三年,自公司 2023 年第二次临时股东大会表决通过之日起生效。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-063）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事宋庆云、蔡念及何凯对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟召开 2023 年第二次临时股东大会，详见公司同日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2020-054）
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广州视声智能股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》
广州视声智能股份有限公司
董事会2023年8月16日