中科创达软件股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2023年8月15日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年8月4日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长赵鸿飞主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》
公司《2023年半年度报告》及其摘要的编制符合中国证监会、深圳证券交易所有关定期报告的编制规范，报告内容真实、准确，完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告》、《2023年半年度报告摘要》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于<2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项之独立意见》。
三、备查文件
1、 第四届董事会第十五次会议决议；
2、 独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
中科创达软件股份有限公司董事会
2023年8月15日