本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）会议通知时间及方式：会议通知已于2023年8月10日以邮件、电话方式送达。
（二）会议时间、地点和方式：本次会议于2023年8月15日以现场方式召开，会议地点为昆明本公司三楼会议室。
（三）会议应到监事五名，实到监事五名。
（四）会议由倪佳女士主持。
（五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。
选举倪佳女士为公司第九届监事会主席，任期与公司第九届监事会任期一致。
表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。
三、备查文件
南天信息第九届监事会第一次会议决议。
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司监 事 会二0二三年八月十五日