证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2023-056云南南天电子信息产业股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2023年8月15日（星期二）下午14:30网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年8月15日上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年8月15日上午9:15至2023年8月15日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
3、现场会议召开地点：昆明市环城东路455号本公司四楼会议室
4、会议召集人：本公司第八届董事会
5、会议主持人：董事长徐宏灿先生
6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席本次临时股东大会的股东及股东代理人135名，代表股份数151,822,320股，占公司总股本的38.4983%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人2名，代表股份数146,517,940股，占公司总股本的37.1533%；通过网络投票的股东133名，代表股份数5,304,380股，占公司总股本1.3451%。
2、中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
出席本次临时股东大会的中小股东及股东代理人132名，代表股份数5,124,380股，占公司总股本的1.2994%。
其中，出席现场会议的中小股东及股东代理人0名，代表股份数0股，占公司总股本的0.0000%；通过网络投票的中小股东132名，代表股份数5,124,380股，占公司总股本的1.2994%。
3、公司董事、监事，部分高级管理人员及见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次临时股东大会的议案均采用累积投票制进行投票，会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议了以下议案：
（一）《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》；
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 占出席会议有效表决权股数的比例 | 表决结果 | ||
| 总得票数 | 其中：获得中小股东票数 | 总得票数占出席会议有效表决权股份总数的比例（%） | 其中：获得中小股东票数占出席会议中小股东所持股份的比例（%） | |||
| 1 | 选举徐宏灿先生为公司第九届董事会非独立董事 | 151,682,724 | 4,984,784 | 99.9081% | 97.2758% | 当选 |
| 2 | 选举宋卫权先生为公司第九届董事会非独立董事 | 151,582,784 | 4,884,844 | 99.8422% | 95.3256% | 当选 |
| 3 | 选举熊辉先生为公司第九届董事会非独立董事 | 151,607,754 | 4,909,814 | 99.8587% | 95.8128% | 当选 |
| 4 | 选举闫春光先生为公司第九届董事会非独立董事 | 151,582,784 | 4,884,844 | 99.8422% | 95.3256% | 当选 |
| 5 | 选举王琨先生为公司第九届董事会非独立董事 | 151,556,914 | 4,858,974 | 99.8252% | 94.8207% | 当选 |
| 6 | 选举喻强先生为公司第九届董事会非独立董事 | 151,582,784 | 4,884,844 | 99.8422% | 95.3256% | 当选 |
（二）《关于选举第九届董事会独立董事的议案》；
下述独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，提交本次股东大会进行审议。
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 占出席会议有效表决权股数的比例 | 表决结果 | ||
| 总得票数 | 其中：获得中小股东票数 | 总得票数占出席会议有效表决权股份总数的比例（%） | 其中：获得中小股东票数占出席会议中小股东所持股份的比例（%） | |||
| 1 | 选举张旭明先生为公司第九届董事会独立董事 | 151,482,843 | 4,784,903 | 99.7764% | 93.3753% | 当选 |
| 2 | 选举刘洋女士为公司第九届董事会独立董事 | 151,482,844 | 4,784,904 | 99.7764% | 93.3753% | 当选 |
| 3 | 选举李红琨先生为公司第九届董事会独立董事 | 151,482,824 | 4,784,884 | 99.7764% | 93.3749% | 当选 |
以上选举产生的非独立董事与独立董事共同组成公司第九届董事会，任期为股东大会审议通过之日起三年。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事
人数合计未超过公司董事总数的二分之一。
（三）《关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案》。
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 占出席会议有效表决权股数的比例 | 表决结果 | ||
| 总得票数 | 其中：获得中小股东票数 | 总得票数占出席会议有效表决权股份总数的比例（%） | 其中：获得中小股东票数占出席会议中小股东所持股份的比例（%） | |||
| 1 | 选举倪佳女士为公司第九届监事会非职工代表监事 | 151,412,844 | 4,714,904 | 99.7303% | 92.0093% | 当选 |
| 2 | 选举聂新来先生为公司第九届监事会非职工代表监事 | 151,462,844 | 4,764,904 | 99.7632% | 92.9850% | 当选 |
| 3 | 选举唐绯女士为公司第九届监事会非职工代表监事 | 151,462,844 | 4,764,904 | 99.7632% | 92.9850% | 当选 |
以上选举产生的非职工代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事刘伟先生、闫飞女士共同组成公司第九届监事会，任期为股东大会审议通过之日起三年。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所
（二）律师姓名：刘革、杨杰群
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件
（一）南天信息2023年第二次临时股东大会决议；
（二）南天信息2023年第二次临时股东大会的法律意见。
云南南天电子信息产业股份有限公司董 事 会二0二三年八月十五日