北京双杰电气股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 会议召开情况
北京双杰电气股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第五届监事会第十次会议通知已于2023年8月11日以电话和邮件的形式送达各位监事。会议于2023年8月15日11时,以通讯和现场方式在公司会议室召开。会议由监事会主席张党会主持,本次监事会应出席会议的监事3人,实际出席监事3人,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定,所作决议合法有效。
二、 会议表决情况
本次会议经过有效表决,通过了如下议案:
(一)审议《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议,监事会认为,董事会编制和审核北京双杰电气股份有限公司《2023年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。表决结果:三票赞成,零票弃权,零票反对,零票回避,通过比例为100%。
(二)审议《关于公司<2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》 公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》等规则及公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金,编写了《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果:三票赞成,零票弃权,零票反对,零票回避,通过比例为100%。
三、备查文件
(一)第五届监事会第十次会议决议;
(二)深交所要求的其它文件。
特此公告。
北京双杰电气股份有限公司
监事会2023年8月15日