深圳市铭利达精密技术股份有限公司第二届监事会第八次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议的召开和出席情况
深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月4日以电子邮件的方式向全体监事发出会议通知，并于2023年8月14日以通讯表决的形式召开会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书杨德诚先生列席本次会议。本次会议由监事会主席陈娜女士召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司《2023年半年度报告》及摘要符合法律法规及相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》，《2023年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
（二）审议通过了《关于公司<2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
经审议，监事会认为：2023年半年度，公司按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《公司章程》及《募集资金管理制度》等规定对募集资金进行使用和管理，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，公司已披露的募集资金存放、使用等相关信息及时、真实、准确、完整。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
（三）审议通过了《关于公司2023年半年度利润分配预案的议案》经审议，监事会认为：公司董事会拟定的 2023 年半年度利润分配预案符合《公司章程》的有关规定和当前公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2023年半年度利润分配预案的公告》。表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。本议案尚需提交公司2023年第六次临时股东大会审议。
三、备查文件
第二届监事会第八次会议决议。
深圳市铭利达精密技术股份有限公司监事会
2023年8月16日