新农开发第四届董事会第二十四次会议议案之五：
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
未来三年股东回报规划（2012-2014 年）
为完善和健全新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简
称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投
资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监
督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
及其他相关规定，公司董事会修订了《公司章程》中相关分红政策，
同时制定了《公司未来三年股东回报规划（2012-2014 年）》，内容
如下：
一、公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远的和可持续的发展，综合考虑公司实际情况、
发展目标、股东意愿和要求、外部融资成本和融资环境，建立对投
资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对公司利润分配做出明
确的制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
公司股东回报规划制定时应充分考虑和听取股东尤其是中小股
东、独立董事的意见，按照《公司法》及《公司章程》的规定提取
各项公积金、弥补亏损后，公司当年可供股东分配的利润且累计可
供股东分配的利润为正数且审计机构对公司该年度财务报告出具标
准无保留意见的审计报告时，在满足公司正常生产经营的资金需求
情况下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的
年均可分配利润的 30%。
新农开发第四届董事会第二十四次会议议案之五：
三、未来三年（2012-2014 年）的具体股东回报规划
1、公司采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式
分配股利，可根据公司实际盈利情况和资金需求状况进行中期分红。
2、公司依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，
在弥补亏损、足额提取法定公积金、任意公积金以后，公司当年可
供股东分配的利润且累计可供股东分配的利润为正数时，在满足公
司正常生产经营的资金需求情况下，每年以现金方式分配的利润不
少于每年实现可分配利润的 10%，三年以现金方式累计分配的利润
不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。
3、在确保前条现金分红的前提下，公司可以另行采取股票股利
分配的方式进行利润分配。
4、公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出该年度利润
分配预案，并提交股东大会进行表决。公司接受所有股东、独立董
事和监事对公司分红的建议和监督。符合本规划明确的现金分红条
件但公司董事会未提出现金分红预案的，该预案需经独立董事认可
后方能提交公司董事会审议。公司董事会审议通过的公司利润分配
方案，应当提交公司股东大会进行审议通过。如需调整具体利润分
配方案，应重新履行程序。如公司在年度报告期内盈利但不进行现
金分红的，还应在定期报告中说明原因及留存资金的具体用途，当
年未分配利润的使用原则或计划安排，独立董事应当对此发表独立
意见。
5、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所
分配的现金红利，以偿还其所占用的资金。
新农开发第四届董事会第二十四次会议议案之五：
四、股东回报规划的制定周期和相关决策机制
1、公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》，
根据公司预计经营状况、股东、独立董事的意见，以确定该时段的
股东回报规划。
2、在充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期
资金需求，并结合股东、独立董事意见的基础上，由董事会制定《未
来三年股东回报规划》，并经独立董事认可后提交董事会审议，独立
董事应当对回报规划发表意见。相关议案经董事会审议后提交股东
大会审议通过。
五、本规划自公司股东大会审议通过之日起生效。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
二○一二年七月十六日
