苏州太湖雪丝绸股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023年8月14日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场与通讯相结合
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023年8月4日以书面方式发出
5.会议主持人:刘伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
经审核,监事会认为:公司2023年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、中国证监会和北京证券交易所等相关规定,报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司2023年半年度报告》及《苏州太湖雪丝绸股份有限公司2023年半年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司拟变更会计师事务所公告》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《苏州太湖雪丝绸股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》
苏州太湖雪丝绸股份有限公司
监事会2023年8月15日